Jornada Informativa - Central De Riesgo FEDPA RISK, En Atención A La Ley 23 De 2015 Y Sus Regulaciones.

El pasado 30 de marzo, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDPA, R.L.), organizo para las cooperativas de la zona 1 (provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién), una Jornada Informativa para dar seguimiento al proyecto de la Central de Riesgo FEDPA-Risk, en el Salón de Capacitaciones de SEGUROS FEDPA, S. A. . En esta ultimas jornada, se explicó puntualmente que tarea realiza cada uno de los sistemas con los que cuenta la Central de Riesgo para mitigar los riesgos, tomando como referencia las exigencias en materia de cumplimiento. Para la prevención del delito de blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tal como lo establece la ley 23 de 2015. De igual manera se amplió el funcionamiento de dos de los sistemas, AML RISK (Sistemas de Búsqueda en listas de excepción) y SARAD, estuvo a cargo, vía Skype desde Colombia, por el Lcdo. Víctor Jiménez de la empresa TODOSISTEMAS STI. . FEDPA, pone a disposición todas las herramientas y consultorías necesaria para el fortalecimiento de los controles internos de las cooperativas que realizan actividades financieras y preparar al personal técnico operativo que estará encargado con esta área.